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中國石油

中國石油天然氣股份有限公司
董事會投資與發展委員會議事規則

第一條 為了規范董事會投資與發展委員會的組織、職責及工作程序,確保公司財務信息的真實性及內部控制的有效性,根據《中華人民共和國公司法》、《中國石油天然氣股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、《中國石油天然氣股份有限公司董事會議事規則》及適用的監管規定,制定本規則。

第二條 投資與發展委員會由董事會設立,是董事會下轄的專業委員會,向董事會匯報工作,并對董事會負責。

投資與發展委員會履行職責,應遵守適用法律法規、《公司章程》及本規則的要求,并依法接受公司監事會的監督。

第三條 投資與發展委員會由三至四名董事組成。

第四條 投資與發展委員會成員由董事會任命和解聘,任期與董事任期相同,可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務,自動失去委員資格,為使投資與發展委員會的人員組成符合本規則的要求,董事會應根據本規則上述規定及時補足委員人數。

第五條 投資與發展委員會的職責:

(一)對總裁提出的關于公司長期發展戰略進行研究,并向董事會提出推薦意見;

(二)對總裁提出的年度投資計劃方案及投資計劃調整方案進行研究,并向董事會提出意見;

(三)對需董事會決策的重大投資融資方案、重大資本運作、資產經營項目的可行性研究報告、預可行性研究報告進行審閱,并向董事會提出建議;

(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

(五)相關法律、法規及上市地上市規則規定及董事會授權的其他事項。

第六條 投資與發展委員會會議可采取現場或通訊會議方式舉行。經主任委員或兩名以上的委員會成員提議,也可召開臨時會議。

投資與發展委員會會議應當由三分之二以上成員出席方可舉行。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員會成員主持。委員會成員因故不能出席會議時,可書面委托其他成員代理行使職權。

第七條 投資與發展委員會每年舉行兩次例會,每次例會后,根據討論情況向董事會提交意見書。

第一次例會于當年董事會第三次例會前召開。主要議題是:

(一)根據公司上半年經營情況和投資計劃執行情況,討論公司年度投資計劃調整方案(如需調整);

(二)討論公司關于須經董事會批準的重大項目前期工作,可行性研究報告及項目實施情況的報告。

第二次例會于當年董事會第四次例會前召開。主要議題是:

(一)討論公司關于本年度投資計劃完成情況和下一年度投資計劃方案的報告;

(二)討論公司關于須經董事會批準的重大項目前期工作,可行性研究報告及項目實施情況的報告。

第八條 投資與發展委員會可委托董事會秘書局辦理以下日常事務:

(一)在每次投資與發展委員會會議召開前七個工作日,向投資與發展委員會成員分發會議日程和相關支持材料;

(二)在會議結束后,整理各與會委員的意見形成委員會意見書,并送交各出席會議的委員簽字。

第九條 投資與發展委員會會議作出的決定及形成的意見,應以書面形式報公司董事會。

第十條 本規則所稱“以上”均含本數。除非特別說明,本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。

第十一條 本規則以中、英兩種文字寫成,具有同等效力。

第十二條 本規則自董事會審議通過之日起生效。

第十三條 本規則由董事會負責解釋。

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